В Украине за рисковую деятельность ликвидировали очередной банк

Национальный банк Украины 10 декабря 2015 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО «Банк Велес».

Об этом говорится в сообщении НБУ, обнародованном на официальном сайте ведомства.

В пресс-службе отметили, что в сентябре текущего года НБУ предотвратил попытку вывести за границу около 460 млн долл. по документам, которые имеют признаки фиктивности.

В ходе проверки были выявлены факты осуществления банком рисковой деятельности и ряд операций, характер которых дает основания считать, что они были направлены на невыполнение требований и ограничений, установленных банковским, валютным законодательством и законодательством в сфере финмониторинга. «Эта неудачная попытка стала основанием для проведения инспекционной проверки банка „Велес“ по вопросам финмониторинга», — говорится в сообщении. За неполный год их объем превысил 100 миллионов долларов США. Кроме того, значительный объем операций проведено с использованием поддельных документов.

По оценке НБУ, ликвидация банка «Велес» не окажет влияние на стабильность финансового рынка, учитывая небольшой объем его активов (314,2 млн грн на конец третьего квартала 2015 года) и незначительное количество клиентов — физических лиц (около 150 человек).

В начале ноября глава наблюдательного совета банка «Велес», экс-депутат Верховной Рады от фракции «Батькивщина» Константин Бондарев, а также миноритарные акционеры данного финучреждения Александр Кандыба и Ирина Гончарова увеличили свои доли, сконцентрировав совместно более 98% акций «Велеса».

фото i.obozrevatel.ua