НБУ: теперь банки обязаны подавать ежеквартальные отчеты по финмониторингу

Как сообщал Корреспондент.net, с 1 декабря НБУ изменил порядок учета резервов операций по наличным средствам и банковским металлам, которые находятся на территории, не контролируемой украинскими властями, в бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

Национальный банк Украины обязал банки представлять ежеквартальные отчеты по вопросам финансового мониторинга.

Соответствующее решение закреплено постановлением НБУ № 920 от 23 декабря 2015 года, которое вступает в силу со дня, последующего за днем официального опубликования.

На основании таких отчетов НБУ будет осуществлять оценку рисков использования услуг банков для легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Об этом сообщает Капитал со ссылкой на сайт регулятора.

Указанным постановлением, в частности, внедрено ежеквартальное предоставление Национальному банку отчета по управлению рисками в сфере финансового мониторинга и отчета по вопросам оценки рисков в сфере финансового мониторинга.

фото dozor.kharkov.ua