Латвия оштрафовала «дочку» Приватбанка на €2 млн за отмывание денег

В ходе проверки сделок за период с 2012 по 2014 год, упомянутых в опубликованном национальным банком Молдовы исследовании «Kroll», были обнаружены нарушения в анализе клиентов, документировании информации, надзоре за сделками, которые банк не квалифицировал как подозрительные и не известил о них Службу по предотвращению легализации незаконно нажитых средств. «Оценив степень ответственности сотрудников банка, комиссия отстранила от исполнения обязанностей председателя правления Александра Трубакова и ответственного члена правления Ивету Терпе, а также обязала банк полностью сменить состав правления», — также говорится в сообщении. В числе этих банков был и PrivatBank. В кредитном учреждении подчеркивают, что сделки, в которых КРФК усмотрела нарушения, осуществлялись с использованием средств банка, с помощью которых PrivatBank помогал клиенту перекредитоваться из одного банка в другой.

фото g1.delphi.lv