Конвертцентр с оборотом в 150 млн грн разоблачили в Киеве
«Конверт „обслуживал“ почти 100 столичных предприятий». В частности, речь шла о получении необоснованного «налогового кредита» от предприятий-импортеров и выводе средств на основании бестоварных операций в «тень».
«Предприятия перечисляли безналичные средства на счета подконтрольных участникам центра фиктивных фирм за якобы приобретенные товары или услуги».
В дальнейшем незаконно проконвертированные деньги, кроме 10-11% «награды», вместе с поддельными первичными документами передавались клиентам.
Общий объем проконвертированных денежных средств составил более 420 миллионов гривен, возможные потери бюджета составляют более 120 миллионов гривен.
Указанной группой лиц, для прикрытия незаконной деятельности, был создан ряд субъектов хозяйствования (юридических лиц) без цели осуществления реальной хозяйственной деятельности.
В ведомстве уточнили, что возможные потери бюджета Украины из-за деятельности «конверта» составляют более 120 млн гривен.
Кроме того, наложен арест на квартиру фигуранта дела.
Правоохранители уже начали уголовное производство по ч.3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (Уклонение от уплаты налогов, сборов) и ч.2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
