КГК пресек крупнейшее отмывание денег

В Минске были задержаны организаторы и участники преступной группы, которые при помощи лжепредпринимательских структур «заработали» более 350 миллиардов рублей.

Сначала финансовая разведка обратила внимание на группу организаций, которая перечисляла значительные суммы в адрес нерезидентов Беларуси. Как отметили в пресс-службе КГК, преступная группа характеризовалась большим составом участников, четким распределением ролей (одни занимались регистрацией лжеструктур, вторые вели поиск формальных учредителей и директоров, третьи оформляли документы, четвертые управляли расчетным счетом, существовали люди, отвечавшие за обеспечение безопасности функционирования группы), иерархией, обеспеченностью современными средствами связи и передвижения. В реальности переводимые средства принадлежали организациям Беларуси, которые подобным образом пытались уйти от налогообложения.

Было произведено свыше 80 обысков, изъято наличными 7000 евро и 170000 долларов, а также печати, компьютеры, бухгалтерские документы. На счетах клиентов лжеструктур арестовано свыше 4 млрд. белорусских рублей.

С целью возмещения незаконно полученного дохода и ущерба, причиненного государству в виде неуплаченных налогов, на имущество подозреваемых (коттедж, квартиры, дорогостоящие автомобили, ювелирные украшения) наложен арест на общую сумму более 2 млн долларов США.

фото www.ej.by