Финансовые секреты мировой элиты: Путин, Порошенко, Месси и Джеки Чан
Журналистское расследование выявило и офшорные счета президента Украины Петра Порошенко, который якобы основал компанию на британских Виргинских Островах уже после избрания на пост главы государства. Эти документы рассказывают о том, как Mossack Fonseca в ряде случаев помогала клиентам отмывать деньги, избегать санкций и уплаты налогов.
Речь идёт о сделках к которым причастны председатель КНР, президенты Украины и Азербайджана, короли Марокко и Саудовской Аравии, премьер-министр Великобритании, глава Кабинета министров Исландии.
Среди других людей, упомянутых в расследовании — футболист Лионель Месси, член комитета FIFA по этике Хуан Педро Дамиани, а также актёр Джеки Чан.
В данных Mossack Fonseca четко оговаривается, что Prime Asset Partners отведена роль холдинговой компании для украинских и кипрских структур кондитерской корпорации Roshen, а источником средств должны служить «доходы от коммерческой деятельности».
В своем расследовании журналисты ссылаются на «беспрецедентную утечку миллионов документов» из базы данных Mossack Fonseca, четвертой по величине в мире офшорной юридической фирмы. Всего в работе с добытыми документами приняли участие более 370 журналистов из 76 стран мира. Расследование длилось больше года, и именно его пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал на прошлой неделе, назвав «информационным вбросом против Владимира Путина». Скандал спровоцировал политический кризис в Бразилии и сейчас грозит импичментом президенту страны Дилме Русеф. Журналисты анализировали и проверяли информацию дольше года. По их данным, в 2007 году «Тройка диалог» Рубена Варданяна, владеющая крупным пакетом акций предприятия, передала все права по управлению своей компанией Avtoinvest Ltd.
Именно в этом контексте Д.Песков дал оценку появившейся на этой неделе публикации о некоем Григории Баевском, в которой утверждалось, что этот бизнесмен передавал дорогую недвижимость, в частности, родным президента.
фото pl.com.ua
