Deutsche Bank принимает меры против подозрительных русских сделок

Кроме принятия в изучении, в отчетности обозначено, что в отношении подозреваемых служащих уже приняты дисциплинарные меры.

Данные демонстрируют, что франкфуртский банк потратил во втором квартале 1,2 млрд евро на судебные расходы, что не менее чем вдвое превосходит прошлые прогнозы экспертов. 14 июля стало известно, что департамент денежных услуг штата Нью-Йорк (DFS) запросил у Deutsche Bank документы его московского офиса, чтобы отследить подозрительные сделки. Особенно DFS интересовался информацией о предполагаемой попытке подкупа сотрудника московского офиса банка зимой 2014 г., докладывала Finanсial Times (FT) ссылаясь на текст запроса.

«Банк расследует обстоятельства по поводу сделок с акциями, заключенными некоторыми покупателями Deutsche Bank в российской столице и Лондоне, по принципу взаимозачета», — сказано в оповещении.

«Deutsche Bank проводит внутреннюю проверку вероятностного отмывания денежных средств российскими покупателями, что содержит в себе операции на 6 млрд долларов {4} чем за 4 года, как сказали осведомленные источники в июне», — говорится в статье. Нарушениями «Дойче Банка» заинтересовался не только Центробанк РФ, однако также германский, американский и британский регуляторы. По непроверенным данным, отмывание денег происходило путем зеркальных средств на рынке деривативов.

фото www.rbc.ua