Банк Италии проводит проверку в офисах китайского ICBC

Банк ICBC из Китая подозревают в осуществлении целого ряда финансовых махинаций.

Руководство Банка Италии инициировало проверку во всех офисах государственного банка Китайской Народной Республики ICBC, которые осуществляют свою деятельность на территории итальянского государства. В июне прошлого года итальянская прокуратура возбудила уголовное дело по факту множественных трансакций на общую сумму 4,5 млрд евро в Китай между 2006 и 2010 годом.

Через отделение Bank of China в Милане были совершены несколько миллионов транзакций размером менее 2 тысяч евро.

Источник агентства сообщил, что нынешняя проверка, которая началась несколько дней назад и продолжается, проводится в рамках судебного расследования Флоренции. За эти транзакции банк получил порядка 758 тыс. евро комиссионных.

В китайском банке, в свою очередь, заявили, что проверка от Банка Италии является рутинной процедурой, которая проходит каждые 3 — 5 лет, охватывает все деловые и управленческие сферы и не связана с Money2Money.

фото c-ib.ru