Швейцарский банк HSBC уличили в отмывании денег

Это произошло после того, как газеты разных стран опубликовали результаты расследования, проведенного вместе с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ): выяснилось, что работавшие в Швейцарии банкиры HSBC предоставляли клиентам наличные денежные средства в крупных пачках банкнот, которые нельзя было отследить, и договаривались с ними скрывать «черные» счета от налоговых органов. Слив документов охватывает счета на общую сумму в 100 млрд долларов и затрагивает данные более 100 тысяч физических и юридических лиц из более чем 200 стран. Они владели 1,56 тысячи банковских счетов на общую сумму около 1,7 миллиарда долларов.

ICIJ напоминает, что один клиент может быть связан с несколькими странами, и для около 20 тыс. клиентов связи не установлены.

Сотрудник банка Эрве Фальчиани в 2008 году забрал с собой из компании пять дисков конфиденциальной информации, передав потом эту информацию министру финансов Франции Кристин Лагард, а та предоставила эти данные правительствам ряда стран. Также информация стала доступна газете Le Monde, которая договорилась с ICIJ о проведении расследования.

Итоги расследования обнародовали крупнейшие издания Европы и мира, среди которых британская The Guardian, французская Le Monde и американская CBS 60 Minutes.  Все говорит о том, что банкиры помогали своим клиентам уводить от налогообложения многие миллионы долларов, находя для этого различные лазейки в законодательстве.

фото img.nur.kz