«Ощадбанк» оштрафован за вывод в офшор $40 млн бизнес-партнера Авакова

Национальный банк Украины оштрафовал «Ощадбанк» почти на 3 миллиона гривен за нарушение закона должностными лицами этого финучреждения при осуществлении перевода 40 млн долларов в интересах нардепа Игоря Котвицкого, который является бизнес-партнером министра внутренних дел Арсена Авакова.

Ощадбанк отметил, что указанным операциям сразу была присвоена соответствующая категория риска, как того требует законодательство, выполнены все регистрационные действия и получены необходимые согласования и подтверждения со стороны Нацбанка.

Об этом говорится в ответе на депутатский запрос Сергея Лещенко к генпрокурору Виктору Шокину.

«Прошу Вас сообщить, были ли приняты меры реагирования по нарушениям, которые были совершены должностными лицами „Сбербанка“, а именно непроведение проверки в отношении происхождения 40 миллионов долларов, которые Котвицкий перевел на офшорный счет панамской компании», — говорится в запросе Лещенко на имя генпрокурора.

Напомним, в середине сентября 2015 года стало известно, что Котвицкий «неожиданно» дополнил свою декларацию за предыдущий год информацией о том, что имел на счетах в банках и других финансовых учреждениях 970,92 млн гривен.

В середине октября стало известно, что сам НБУ обратился к правоохранителям с просьбой расследовать это дело.

Котвицкий — депутат Верховной Рады от фракции «Народного фронта».

Лещенко считает, что эти средства на самом деле принадлежат нынешнему Авакову, который планирует на них строить собственную политическую карьеру.

фото i.obozrevatel.ua