Инвесткафе: США планирует блокировать $300 млн по делу с участием Узбекистана и Российской Федерации

Как заявляет следствие, VimpelCom Ltd. и ОАО «Мобильные ТелеСистемы» использовали сеть подставных компаний и фиктивных контрактов о консалтинговых услугах, чтобы прикрыть дачу взятки некому близкому родственнику президента Узбекистана Ислама Каримова в обмен на доступ к рынку телекоммуникаций в этой стране.

В документах суда говорится, что 300 млн долл., Которые хранятся на счетах банков, находятся в Ирландии, Люксембурге и Бельгии, которые принадлежат американской финансовой корпорации Bank of New York Mellon. Занимается расследованием Комиссия по ценным бумагам и биржам и Минюст США.

Ранее, в прошедшем году, Вымпелком давало сообщение о том, что руководство Нидерландов ведет уголовное расследование в отношении деятельности организации на территории Узбекистана. Поводом стали данные из материалов суда Стокгольма, в которых содержится информация о перечислении «Вымпелкомом» через виргинскую Water Trail Industries в 2007 и 2011 годах $55 млн на счета компании Takilant, аффилированной с дочерью президента Узбекистана Гульнарой Каримовой. Деятельность Takilant расследуется правоохранительными органами Швеции и Швейцарии по подозрению во взяточничестве и отмывании денежных средств.

фото icdn.lenta.ru