Регулятор финансовых рынков Австрии FMA проводит расследование о возможном нарушении банками Raiffeisen Bank International и Hypo Landesbank Vorarlberg законов об отмывании денежных средств после того, как банки были упомянуты при крупной утечке данных, передает ufirms.ru. Как сообщило в понедельник австрийское информационное агентство АПА, названия этих финансовых учреждений фигурировали в данных списках.

Как сообщает в понедельник австрийское агентство APA, со ссылкой на представителя регулятора Клауса Грубельника, эксперты организации «в каждом из этих банков проведут необходимую предварительную проверку, чтобы выяснить, были ли в указанных случаях соблюдены обязательства организаций по предотвращению отмывания денег».

В FMA отмечают, что могут «направить дело правоохранительным органам, если возникнут подозрения о правонарушениях». Причиной для такого решения стала публикация документов компании Mossack Fonseca об офшорах в Панаме.

В минувшее воскресенье Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал 11,5 миллионов документов об офшорных счетах ряда мировых политиков и знаменитостей.

Ранее панамская юридическая компания Mossack Fonseca (MF) признала, что ее почтовый сервер был взломан неизвестными лицами, которые получили доступ к важной информации.


фото fapnews.ru