Полиция в Москве пресекла деятельность группы подпольных банкиров. В этот период аферисты успели совершить незаконные финансовые операции на сумму в 10 миллиардов рублей. Из них задержанные извлекли личную выгоду в размере 400 миллионов рублей.


Полицейскими проведены обыски офисных помещений, операционных касс, транспортных средств, а также квартир подозреваемых. Правоохранители изъяли учредительные и уставные документы, печати фирм, ключи системы «банк-клиент». Деятельность группы началась в 2012 году. Также сотрудники оперативных органов изъяли 4 автомобиля, среди которых было 2 инкассаторских бронеавтомобилей. Сообщалось, что в результате незаконной банковской деятельности, которая проводилась с помощь расчетных четов более чем 150 подставных компаний, общий доход группы составил около миллиарда рублей.

В результаты розыскных мероприятий из незаконного оборота изъято 160 млн рублей.

В банковской ячейке одного из фигурантов дела найдены денежные средства на сумму 52 млн рублей, а также ключи и документы от дорогих спортивных автомобилей.


фото rsncontent.ru