Председатель ЦБ отметила, что еще несколько лет назад проведением сомнительных операций занимались 150 банков.

Около 20-ти российских банков активно вовлечены в проведение сомнительных операций. «Это не более 20 фининститутов, причем многие уже отработаны с точки зрения того, что они предприняли меры».

Осенью позапрошлого года Банк РФ ввел критерии, по которым оценивает высокую вовлеченность банков в проведение сомнительных операций, в 2014 г. они были ужесточены. Об это заявил Дмитрий Скобелкин, зампред ЦБ РФ. «Поэтому одной из наших задач стоит усиление надзора за крупнейшими банками», — объяснял он (цитата по ТАСС). «В первую очередь это вывод денег за рубеж, ну и достаточные объемы — это было обналичивание», — уточнял зампред ЦБ. Пострадали два московских банка — «Транспортный» и «ПроБанк» — и один в Череповце — банк «Бумеранг». По мнению экспертов, основная причина успокаивающих заявлений ЦБ состоит в том, что по результатам надзорной работы этого института вполне устойчивые и не склонные к разорению банки банкротились с такой скоростью, что фонды Агенства Страхования Вкладов оказались практически полностью вычерпаны и АСВ анонсировало запрос кредита у того же Центробанка. В 2014-м году Банк РФ отозвал 84 банковские лицензии. На текущий момент значительно меньшее количество кредитных организаций вовлечено в сомнительные операции, чем было в предыдущие периоды.