У банков не будет права на блокировку клиентских средств

Банк России опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что банки получат право с 1 июля 2016 года не возвращать клиентам средства, если они не смогут доказать легальное происхождение своих доходов. Он, писали издания, на одной из конференций заметил, что до середины лета будет продолжаться амнистия капитала, но после этого ЦБ потребует от кредитных организаций спрашивать у клиентов, как они получили доход, который размещен на счетах. По данным пресс-службы регулятора, эти слухи не соответствуют действительности. При этом кредитные организации получили право запрашивать сведения об источниках происхождения средств еще с июня 2015 года в рамках «антиотмывочного» закона. В ЦБ пояснили, что данная норма была принята еще в июне 2015 года и соответствует требованиям FATF (межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма).

«Банки самостоятельно, в соответствии со своими правилами внутреннего „противолегализационного“ контроля, определяют случаи реализации этого права и при необходимости могут запросить у клиента дополнительные сведения», — подчеркнули в ЦБ.

фото pronedra.ru