Швейцарские банкиры проверяют российских клиентов

За 2015 год российские компании подали всего 7 тыс. заявлений о раскрытии иностранных активов в соответствии с новым законом о контролирующих иностранных компаниях (КИК), сообщают «Ведомости» со ссылкой на неназванного федерального чиновника.

Банки Швейцарии проверяют исполнение антиофшорного законодательства клиентами из РФ, пишет ufirms.ru. По его словам, менеджеры UBS обзванивают российских клиентов и предупреждают о необходимости предоставить копию уведомления о КИК.

При этом UBS пока еще не ввел официальных требований, но сделает это в скором времени, утверждает источник «Ведомостей». По словам одного из клиентов банка, у него уже была беседа на эту тему с менеджером финансового учреждения. По словам партнера UFG Wealth Management Дмитрия Кленова, ранее швейцарские банки требовали от российских клиентов подтверждений, что они сообщили о своих КИК в российскую налоговую службу. Такие же уведомления с начала 2016 г. получают клиенты Credit Suisse и швейцарского подразделения Rothschild Group. Налоговый консультант аудиторской компании рассказал, что таким образом банк требует от клиентов отчитаться, что «они соблюдают требования закона и у них нет претензий от налоговых органов».

Кредитные организации требуют копии уведомлений о КИК или заключение консультанта о том, что такое уведомление не нужно, рассказал консультант крупной компании. Если такого уведомления не было — счет не открывали. «Банкиры опасаются обвинений в отмывании средств, ведь они были информированы о том, что россиянин обязан уведомлять ФНС о наличии у него КИК», — добавил он. Сбербанк и «Роснефть» на запрос о комментариях не ответили.

Закон о контролируемых иностранных компаниях (КИК) призван противодействовать уклонению российского бизнеса и граждан от отечественных налогов.

Издание «Коммерсантъ» в декабре прошлого года писало, что Министерство финансов и администрация президента согласовали поправки к закону о КИК.

фото rueconomics.ru