Участники этой группы вывели из России в Молдавию крупную денежную сумму. Министерство внутренних дел опубликовало список 19 банков (восемь их них действуют), которые участвовали в выведении из России в Молдавию почти 700 миллиардов рублей. Издание отмечает, что половина участков — это действующие банки, всего же их было 19.


В ноябре МВД по Ростовской области предъявило обвинение в мошенничестве бывшему владельцу банка» «Западный» Александру Григорьеву, который также являлся совладельцем банков «Донинвест», «Транспортный», «Русский земельный банк»». ЦБ у всех этих банков отозвал лицензии.

Также в статье фигурирует «Мособлбанк», который занимается санацией «СМП Банка», и банка «Советский», для которого пока не объявлен санатор. В банке «Стратегия» заявили, что кредитная организация осуществляла межбанковские операции с Молдинконбанком, но все они находятся исключительно в законном поле.

Ранее СМИ писали, что «крупномасштабная схема» вывода средств из России в Молдавию включала использование сфальсифицированных судебных постановлений, выданных молдавскими районными судами. Эти поручители, как выяснилось потом, принадлежали к социально уязвимым слоям и не знали, по их словам, о своем участии в деле — их подписи были сфальсифицированы.


фото rueconomics.ru