Deutsche Bank сообщил о подозрительных операциях россиян на 10 миллиардов долларов

Deutsche Bank обнаружил новые подозрительные транзакции на сумму $4 млрд, связанные с деятельностью в России. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с результатами внутреннего расследования в банке. По словам двух источников, банк поделился этой информацией с иностранными регуляторами в сентябре. Немецкий банк заподозрил, что его российские клиенты могли быть причастны к отмыванию денег. По словам источников, американские власти также были уведомлены о других подозрительных транзакциях. Расследование Министерства юстиции США по данному вопросу продолжается. Если регуляторы выявят нарушение закона или банковских норм, общий объем транзакций может стать одним из факторов при определении размера штрафа или назначении другой формы наказания. Среди российских клиентов Deutsche Bank, попавших под санкции США, были Аркадий и Борис Ротенберги.

В ноябре Штаты оштрафовали банк на 258 млн долл. за нарушение санкционного режима. Deutsche Bank признал вину по обоим пунктам обвинения.

фото image.inforesist.org