ЦБ заставит банки раскрыть владельцев валюты на иностранных корсчетах

«Это не является настоящим торговым финансированием, особенно когда российский банк финансирует поставку бананов из Уругвая в Парагвай, то есть когда при экспортно-импортных операциях товары не пересекают таможенные границы России», — отметил замглавы ЦБ.

«У банков были запрошены первичные документы и договоры». «Банк отражает средства в банке с хорошей юрисдикцией и при расчете нормативов показывает их как высоколиквидные средства, это дает другой уровень риска, тогда как возможно, что это схема с обременением», — рассказала Вера Молчанова.

«»»(Один из элементов размещения средств у нерезидентов) это корсчета в зарубежных банках, объем размещения в которых иногда впечатляет», — сказал он, добавив, что иногда непонятно, зачем региональным банкам нужно «такое количество долларов в швейцарском банке», которые лежат без движения. «Мы рассматриваем каждую конкретную ситуацию и адресно работаем с каждым банком», — отметила она.

Очередное ужесточение контроля готовит Банк России: начиная со следующего года банковские организации в России должны будут отчитываться, почему их средства на зарубежных банковских счетах лежат без движения.