По данным газеты «Известия» письмо с описанием новой схемы мошенничества директору департамента финансового мониторинга и валютного контроля Юрию Полупанову отправил председатель национального совета финансового рынка Андрей Емелин. Центрбанка уже обратился к представителям финансового сектора с просьбой предоставить предложения по ликвидации схемы, пока она не приобрела серьезные масштабы.


Далее банки получают нефальшивые исполнительные листы, оформленные региональными судами общей юрисдикции и районными судами, для принудительного исполнения решений судов, по которым с указанных счетов конкретных юрлиц происходят взыскания крупных сумм денежных средств в пользу физических лиц.

По словам банкиров, мошенники отмывают деньги с помощью исполнительных листов.

Сообщения о новых схемах мошенничества появляются на сайте ЦБ РФ регулярно.

Компании, открывшие счет, правомерность исполнительных листов не оспаривает. В результате, через счета проходят сотни миллионов рублей, при этом формальных оснований для отказа в осуществлении операций по подлинным исполнительным листам у банков нет. Помимо самой формы, в них содержался исполняемый код, который позволял злоумышленникам загружать на компьютер клиента вредоносное программное обеспечение. Если просто снимать поступающие суммы со счетов — это вызовет подозрения у кредитных организаций.


фото www.pervo.ru