В 2015 году банки сообщили в Федеральную службу по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг) о 100 тысячах сомнительных операций на 184 млрд. рублей, сообщила заместитель руководителя службы Галина Бобрышева.


По указанию Центробанка, все банки страны направляют сведения по поводу сомнительных операций или о подозрениях на таковые в Росфинмониторинг.

При этом чиновница поблагодарила специалистов банковского сектора за то, что им удалось распознать нетривиальное поведение своих клиентов.

Также, по словам замглавы Росфинмониторинга, в настоящее время развелось большое количество фирм-однодневок, которые осуществляют не совсем прозрачные операции с ценными бумагами. При этом сомнительные финансовые операции связаны с мошенничеством в экономике, продажей наркотиков, отмыванием сокрытых налогов. И третья зона — это бизнес и легальная экономика, которые подпитывают террористические и приграничные территории и разрабатывают такую подпитку. Кроме того в основную группу риска входит финансирование терроризма и организации, которые формируют радикальную идеологию. Речь идет о незаконной торговле нефтью, цементом, артефактами.

Среди общего числа обнаруженных сомнительных операций, наиболее популярными являются такие, как денежные переводы, сбор пожертвований, а также Бобрышева указала на различные новые технологии, отличающиеся анонимностью и высокой производительностью.


фото www.klerk.ru