Англия вслед за США начала расследование деятельности «Дойче банк» в Российской Федерации

Печатное издание отмечает, что расследование может перерасти в уголовное дело, так как инцидентом занимается Бюро по расследованию случаев серьезного мошенничества.

Британский денежный регулятор (Financial Conduct Authority) начал свое собственное расследование в отношении деятельности Deutsche Bank в Российской Федерации, пишет ufirms.ru. Особенно DFS интересовался информацией о предполагаемой попытке подкупа сотрудника московского офиса банка зимой 2014 г., докладывала Finanсial Times ссылаясь на текст запроса.

Эксперты Deutsche Bank обратили внимание на подозрительные зеркальные сделки на рынке деривативов: поначалу деривативы за рубли приобретались на внебиржевом рынке в Москве, а точно через несколько секунд продавались в столице англии за валюту — и тоже на внебиржевом рынке.

Идет речь о сумме в миллионы фунтов стерлингов, но точной цифры не называется.

Напомним, что Deutsche Bank уже начал внутреннюю проверку в своем московском филиале по делу о вероятном отмывании денежных средств русских клиентов в размере порядка $6 млрд.

Английские власти организовали проведение расследования деятельности Deutsche Bank в Российской Федерации.

Летом говорилось, что большие банки и компании переманивают разбирающихся в вопросе санкций профессионалов из министра финансов США, чтобы не нарушить ограничения на работу с Россией.

фото img-fotki.yandex.ru