Сибиряк вывел за рубеж $1 млн под видом покупки овощей и фруктов

По предварительным последним сведениям ведомства, предыдущей осенью компания перевела на счет иностранного контрагента млн. долларов по договору о закупке овощей и фруктов. В Новосибирске по указанной статье было возбуждено 11 уголовных дел.

Таможня возбудила против руководителя новосибирской компании уголовное дело по части 2 статьи 193 УК РФ «уклонение от осуществления обязанностей по репатриации денег в иностранной валюте либо валюте РФ, в особо крупном размере». В Сибирской оперативной таможне подчеркнули, что количество уголовных дел, возбужденных за полгода таможнями Сибири по фактам невозвращения денег из-за рубежа, не менее чем вдвое превысило показатели подобного периода 2014-го. После срока договора продукт в Российскую Федерацию не ввозится, а компания не предпринимает никаких действий, чтобы вернуть «утраченные» средства. Об этом информирует pr-служба Сибирского пограничного управления. За похожий период 2014-го из Сибири за рубеж «утек» 1,68 млрд руб. Участниками похожих махинаций, в основной массе случаев, становятся организации-однодневки, которые зарегистрированы на подставных лиц. в основной массе случаев, средства переводят в банки Кипра, Латвии, Швейцарии и Гонконга. За похожий период 2014-го было возбуждено 21 такое дело.

фото www.u-f.ru