Росфинмониторинг: теневой сектор экономики перетекает из малых банков в крупные

Схема проходит в виде перекачки капиталов из небольших кредитных организаций на счета крупных банков. В попытке, прежде всего, затеряться от пристальных глаз служб compliance», — сказала она в рамках конференции «Банковская система России — 2016: «практические вопросы надзора и регулирования».

Галина Бобрышева, занимающая пост замдиректора Росфинмониторинга, сообщила журналистам, что в некоторых крупнейших коммерческих банках России были зафиксированы подозрительные финансовые операции. С начала текущего года количество сообщений увеличилось и составило 3 млн сообщений.

«Теневой сектор перетекает в крупные банки из банков с отозванной лицензией». По ее словам, это вызвано тем, что «те клиенты высокого риска, которые работали в банках с отозванными лицензиями, не попадали в поле нашего зрения».

«Мы понимаем, что это связано не с увеличением объема теневого сектора».

Прежде всего, речь идет о транзитных операциях и обналичивании.

Кроме того, в 2016 году в два раза выросло количество операций, по которым клиенты не хотят раскрывать информацию, задерживают ее либо предоставляют ложные сведения.