Объем обналичивания денег в России в прошлом году сократился на треть

«Эти данные подтверждают, что совокупный объем операций, связанный в первую очередь с пограничными переводами, с выводом денежных средств уменьшился более чем в пять раз и составил более $1,5 млрд. Сумма большая, но это уже не пять, не восемь и не 26, которые были несколько лет назад», — цитирует ufirms.ru.

«Мы будем последовательно добиваться, чтобы предупредить, в идеале не допустить вовлечение крупнейших наших банков в проведение таких вот нехороших операций», — сказал Скобелкин. Об этом, как передает ТАСС, заявил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин на конференции Ассоциации российскийх банков (АРБ) во вторник.

Он уточнил, что ЦБ РФ также видит продолжение использования уже известных регулятору направлений — массовых платежных карт и электронных кошельков.

По его словам, это наиболее опасный и очень сложный инструмент с точки зрения выявления незаконных операций.

Он добавил, что для решения этой проблемы создано специальное подразделение. «Это серьезная проблема», — подчеркнул он.

Скобелкин также отметил, что Банк России намерен усилить взаимодействия с крупнейшими банками в рамках антиотмывочного законодательства. Так, в последнее время эксперты отмечают повышенную активность использования нечестными участниками внешнеэкономической деятельности, чтобы выводить деньги за границу, старых и знакомых схем.

Ценность таких лекций весьма сомнительна, но услуга оказана по формальным признакам, и если частная компания или группа лиц готова платить за эту услугу, регулятор никак не может это пресекать.

фото spravda.com