На крупнейших банках будет отрабатываться механизм борьбы с финансирование терроризма
Российские власти отреагируют созданием новых механизмов по борьбе с финансированием терроризма в связи с повышением террористической угрозы.
Центробанк и Росфинмониторинг составили экспериментальную группу из крупнейших российских банков, на которых будет отрабатываться механизм борьбы с финансированием терроризма.
Механизм согласован Росфинмониторингом и ЦБ после нескольких обсуждений с бизнес-сообществом.
Механизм выделяет подозрительные операции по трем признакам: по назначению платежа, по характеристике и поведению клиента, а также по адресату платежа. Финансовым разведкам стран-участниц FATF, среди которых есть Россия, поручили выработать меры по выявлению операций финансового обеспечения терроризма.
«Лица, которые проводят подобные операции, с большой долей вероятности приобретают экипировку, чтобы принять участие в боевых действиях», — пояснил источник, близкий к Росфинмониторингу.
Другим критерием станет характеристика самого клиента, в том числе его поведенческие и социальные признаки, а также круг общения. Кроме того, система проверяет платежи, отправленные в государства с высокой террористической активностью.
Как сообщил источник газеты, вопросы, кто будет составлять перечни таких территорий для банкиров и как информировать последних, пока открыты. Цель — выявить боевиков, радикальные и вербовочные центры, а также организации, оказывающие содействие террористам. Для клиентов, чьи действия будут вызывать опасения, последствием на экспериментальном этапе будет повышенное внимание соответствующих органов.
Операция будет считаться подозрительной только при совокупности всех критериев. «Он должен уведомить Росфинмониторинг, который сверит поступившую информацию с собственными базами, запросит правоохранительные органы, а затем передаст данные в ФСБ и Следственный комитет», — сообщил ufirms.ru. В будущем финансовые учреждения смогут непосредственно принимать меры воздействия на клиента на свое усмотрение.
фото icdn.lenta.ru
