В Молдавии из финансовой системы пропал $1 млрд

Молдавия разыскивает 1 млрд долларов, которые исчезли при таинственных обстоятельствах.

Потерянная сумма составляет не менее 12,5% ВВП Молдавии, отмечает газета. Банки, участвовавшие в операции — Banca de Economii, Banca Sociala, Unibank — удерживают около трети всех финансов страны. Однако получателей этих кредитов так и не смогли выявить.

В связи с этим европейские чиновники задаются вопросом: как такая сумма могла потеряться в стране, население которой составляет 4 млн человек.

«Я не могу понять, как можно украсть огромную сумму в такой маленькой стране!» — негодует Тапиола.

Материалы дела, о которых стало известно СМИ, свидетельствуют о том, что часть денег могла утечь в четыре российских банка, их названия неизвестны.

«Средства были предоставлены в полной уверенности, что они никогда не будут погашены», — уверен Додон.

В начале марта Всемирный банк, ЕС и США призвали Кишинев обнародовать сумму убытков со стороны государства. Под международным давлением правительство Молдавии задействовало американскую аудиторскую фирму Kroll для изучения инцидента. В данный момент власти Молдавии проводят расследование, страны Евросоюза оказывают поддержку. Два человека, личность которых не раскрывается, взяты под стражу.

По мнению руководителя аналитического департамента инвестиционной компании QB Finance Дмитрия Кипы, вывод со счетов молдавского Banca de Economii миллиарда долларов неизбежно бы отразился на финансовой системе страны и привел бы к масштабному банковскому кризису в банковской системе. 

фото susanin.udm.ru