В Китае раскрыто более 170 случаев отмывания денег на сумму $125 млрд

Вместе с тем издание констатирует, что несмотря на прогресс в борьбе с незаконными финансовыми операциями, «ситуация оставляет желать лучшего». В ходе операции, длившейся с сентября прошлого года, были арестованы 100 подозреваемых, которые входили в восемь сотрудничавших друг с другом преступных сообществ. По его данным, власти заморозили более 3 тысяч банковских счетов. С августа текущего года полиция закрыла 37 подпольных банков, через которых осуществлялись транзакции. Граждан не смогли остановить ограничения по выводу не более $50 тысяч в год. Некоторые китайцы пытаются вывести доходы от коррекции, другие обеспокоены перспективами экономики и ослаблением юаня.

Министерство общественной безопасности КНР добавляет, что нелегальные финансовые организации — большая проблема для страны.

По информации People’s Daily, официального издания Коммунистической партии КНР, с апреля 2015 года китайская полиция выявила 170 случаев нелегального вывода средств из страны и отмывания денег. Тактика, используемая китайскими гражданами, включает так называемый smurfing, когда крупные суммы предварительно дробятся на мелкие и переводятся с использованием банковских счетов и валютных квот многих граждан. HSBC отказался от комментариев. Как сообщает ufirms.ru, сообщения о раскрытии деятельности подпольного банка не комментирует и гонконгское управление по контролю за рынком финансовых услуг, заявив лишь, что «банки усилили внутренний контроль за подозрительными трансакциями».

фото rueconomics.ru