В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом почти в 300 млн гривен

Во вторник, 19 января, в Киеве сотрудники налоговой милиции в рамках расследования уголовного производства по ст. 212 и ст. 205 прекратили деятельность столичного конвертационного центра с оборотом свыше 288 миллионов гривен.

Схема конвертации заключалась в следующем.

Реально существующие предприятия перечисляли безналичные средства на их счета за якобы проведенные работы и поставленные услуги и в дальнейшем, конвертировались путем снятия наличными через банкоматы и кассы банков за вознаграждение в размере 9,5-10%.

Суммарный оборот проконвертированных средств составил около 200 миллионов гривен. «Вероятные потери бюджета составляют более 48 млн гривен», — сказано в сообщении.

По результатам обысков, проведенных по адресам проживания фигурантов и в их транспортных средствах, изъяты 16 печатей, компьютерная техника, электронные носители информации и документация, которые свидетельствуют о противоправной деятельности.