Правоохранительные органы Молдавии в главе с Национальным центром по борьбе с коррупцией (НЦБК) активизировали следственные мероприятия по делу о хищении из трех молдавских банков $1 млрд. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на НЦБК. Сообщается, что он взял кредит на сумму в 50 миллионов под залог недвижимости, которая оценивается намного ниже.

Восемь обысков произведено утром в пятницу, 15 мая, у директоров шести фирм, воспользовавшихся кредитами из «Banca de Economii», и в двух оценочных компаниях. Компании, проводившие оценку недвижимости значительно завысили цену залогов. Всего он занял 2,8 миллиона долларов, предоставив в залог некоторые объекты недвижимости, цена которых существенно ниже суммы кредита.

Среди предполагаемых участников скандального дела с известными финансовыми учреждениями также появились два представителя Совета директоров Banca Socială, которых обвиняют в незаконных финансовых операциях в Banca de Economii и Banca Socială. По данным прокуроров, бывший председатель Административного совета банка Григорий Гачкевич обвиняется в нарушении правил кредитования, в результате чего банку был нанесен ущерб в размере 4,5 млн евро и примерно 4 млн. леев.


фото vse.md