Правительство Швейцарии приняло новые меры для предотвращения легализации незаконно полученных средств, пишет ufirms.ru. Соответствующее постановление было одобрено 11 ноября, говорится в сообщении на сайте федерального Министерства финансов.


Правила, принятые в соответствии с рекомендациями межправительственной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, предусматривают новые требования к проверке благонадежности клиентов для наличных платежей на сумму более 100 тыс. швейцарских франков ($99,532). Также внесены изменения в закон о фондах, согласно которым обязательной регистрации будут подлежать и религиозные фонды.

В пресс-релизе говорится, что новые стандарты вступают в силу с 1 января 2016 года. Швейцария усилила борьбу с отмыванием денег после публикации в этом году документов, попавших в руки журналистов, которые указывали, что швейцарский банк HSBC помогал клиентам уклоняться от уплаты налогов.


фото www.1prime.ru