Платежную систему E-Pay подозревают в финансирования терроризма

Досудебным расследованием установлено, что мае 2014 года работники E-Pay через подконтрольных физических лиц (около 45), которые проживают на неконтролируемой территории и зарегистрированные в качестве предпринимателей в налоговых органах «ДНР» обеспечивают обслуживание платежных терминалов.

Также сообщается, что указанные услуги на оккупированных территориях предоставляются через мобильные терминалы пополнения счетов, которые функционируют на базе банковской платежной системы FLASHPAY (владелец «Банк Фамильный»), а также общегосударственных платежных систем «Финансовый мир» и City Pay, участником которых является E-Pay.

Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает платежную систему E-Pay, которая является совместным проектом белорусской компании «Веб Пэй» и белорусской «дочки» Raiffeisen Bank — Приорбанка, в пособничестве представителям самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР), сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на данные Печерского районного суда.

При этом подозреваемые сотрудники E-Pay пользовались программным обеспечением ООО «Пегас Крым», которое является официальным представителем российской компании «ПС PEGAS».

К акционеру ВБР, ликвидация которого будет проходить с 23 декабря 2015 года до 22 декабря 2017 года, были применены санкции ЕС и он был признан неплатежеспособным.

По размеру активов на 1 января 2015 года ВБР занимал 36-е место (5,635 млрд грн) среди 158 банков.

E-Pay основана в 2009 году и в июне 2014 года получила от национального банка лицензию на перевод средств в гривне без открытия счетов.

фото bm.img.com.ua