Национальный банк заявил, что КБ «Союз» в течение двух последних лет неоднократно привлекался к ответственности за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга. В частности, по состоянию на 1 января 2014 года акционерами банка были два юридических лица, зарегистрированных в Лихтенштейне, а в ноябре того же года акционерами стали 11 юридических лиц. Информация об акционерах этих компаний банком не раскрывалась, учитывая, что участниками каждой из них было более 10 человек, ни один из которых не владел долей 10% или более.

В настоящее время акционерами банка «Юнисон являются 11 компаний, зарегистрированных на Кипре, у каждой из которых — доля до 10% и один конечный бенефициарный владелец — физическое лицо». Текущие руководители банка утверждают, что совершили выкуп банка у предыдущего владельца, так как тот не имел возможности в дальнейшем осуществлять предпринимательскую деятельность на территории Украины.

В НБУ отмечают, что начиная с середины 2014 года госведомство неоднократно обращало внимание ПАО «Банк „Юнисон“ на несоответствие структуры его собственности требованиям прозрачности».

Средства 98,3% вкладчиков банка будут возмещены Фондом гарантирования вкладов физических лиц в полном объеме.

Такое решение регулятор принял из-за непрозрачности правления «Юнисона».

На рынке ходят слухи, что реальным владельцем банка «Юнисон» является экс-министр доходов и сборов Александр Клименко (после Майдана эмигрировал в Москву, в Украине против него возбуждены несколько уголовных дел). В феврале 2016 года были приняты решения об отнесении ПАО КБ «ТК Кредит» в категорию неплатежеспособных.


фото dozor.kharkov.ua