В МВД отметили, что во время обысков удалось изъять около 4 миллионов гривен неучтенных наличных средств, 15 печатей предприятий, входивших в данную преступную схему, различную бухгалтерскую документацию и компьютерную технику.

«Департаментом противодействия преступности в сфере экономики совместно с Главным следственным управлением МВД Украины задокументирована противоправная деятельность преступной группы, участники которой занимались конвертацией безналичных денежных средств через предприятия, аккредитованные на рынке ценных бумаг», — говорится в сообщении.

Милиция ликвидировала мощный конвертационный центр с оборотом в 1,5 млрд гривен.

Обратим внимание, что в своей деятельности преступники использовали подконтрольные предприятия, осуществляющие импорт и оптово-розничную торговлю импортными товарами, а также специально созданные «фиктивные» предприятия.

Установлено, что «организаторы» преступного бизнеса использовали широкий круг коррупционных связей с работниками ГФС.

«По решению суда был наложен арест на 155 счетов фиктивных предприятий, которые обслуживались в 32 банковских учреждениях Украины», — добавили в МВД.

На основании материалов, полученных в ходе оперативной разработки, 06.12.2014 года открыто уголовное производство по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины.

Для прекращения противоправной деятельности фигурантов, сбора соответствующей доказательной базы, возмещению причиненного государству ущерба проведено 25 обысков в офисных и складских помещениях, транспортных средствах фигурантов, местах их проживания в Киеве, Киевской, Донецкой и Львовской областях.


фото image.112.ua