Столичный суд арестовал участников организованной группы, которые создали фиктивную компанию и привлекали в нее кредиторов, обещая ежемесячно до 16 процентов от внесенной суммы. Денежные средства похищались под предлогом инвестирования в разные проекты с повышенной доходностью.

Полиция установила, что эта организация какую-либо инвестиционную деятельность не осуществляла, деньги на расчетные счета не поступали, налоговая и бухгалтерская отчетность не предоставлялась.

Члены группировки предоставляли заведомо ложные сведения о деятельности, активах, финансовой и налоговой отчётности компании.

Также выяснилось, что в штате компании нет сотрудников, а генеральный директор является номинальным и к деятельности компании отношения не имеет.

Сотрудники полиции в офисе на ул. Садовая-Черногрязская задержали с поличным троих подозреваемых в организации финансовой пирамиды в момент получения «вклада» в размере 1,1 млн руб., сообщила пресс-служба столичной полиции. Против них возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).


фото cdnimg.rg.ru