Финансовым злоумышленникам сообщено о подозрении.

Работники Управления защиты экономики (УЗЭ) национальной полиции в Одесской области провели комплекс мероприятий, в ходе которых получена информация о существовании развитой сети предоставления услуг по проведению таможенной очистки импортного груза с привлечением предприятий с признаками фиктивности. Указанные предприятия имели только одного работника, не состояли по месту регистрации и не имели основных фондов.

Прокуратурой Одесской области совместно с ГУ ГФС в области прекращена деятельность «конвертационного центра», который предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств и незаконной конвертации средств, передает ufirms.ru.

Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, конвертцентр работал на территории Одессы в течение 2015-2016 годов.

Во время обысков у злоумышленников нашли печати и штампы фиктивных предприятий, чековые книжки, а также печати и штампы фирм-нерезидентов, использовавшиеся с целью прикрытия махинаций.

Прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч.3 ст. 212 и ч.2 ст. 205 Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов; фиктивное предпринимательство) УК Украины.


фото www.unn.com.ua