По версии следователей, подозреваемые организовали масштабную схему по получению теневых доходов с последующим выводом капитала за пределы Беларуси.

В группу входили представители руководства группы компаний «ЗОВ» и ряда коммерческих структур.

Для реализации преступной схемы они использовали подконтрольные «лжепредпринимательские» структуры, зарегистрированные ими в Беларуси и за рубежом.

«ЗОВ» — это Группа компаний, самостоятельных юридических лиц, работающих над созданием мебели — разнообразнейшей фасадной продукции, корпусов мебели, столешниц, витражей и др. мебельных комплектующих.

На участников преступной группы КГБ начал ряд уголовных дел за уклонение от уплаты налогов в крупном размере. Финансовая документация изъята. Наложен арест на дорогостоящую недвижимость, транспорт и банковские счета.

Там отметили, что в рамках расследования уголовного дела проводится комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий, направленных на выявление и документирование всех эпизодов противоправной деятельности участников преступной группы.

Самих задержанных поместили в СИЗО КГБ. На различных предприятиях компании работает более 2000 человек, и в сумме объединение имеет около 30 тысяч квадратных метров производственных площадей.


фото telegraf.by