Параллельно банк в Германии организовал персональное расследование и изучение счетов предприятий, которым он предоставил «зеркальные сделки» между Москвой и Лондоном. Речь идет о предпринимателях Аркадии и Борисе Ротенбергах, а также одном из родственников главы государства, имя которого не называется.

Bloomberg особо подчеркивает, что нет никаких указаний на то, что Ротенберги или другие предполагаемые клиенты Deutsche Bank являются фигурантами расследования в связи с упомянутыми сделками. Минюст США намерен выяснить, не нарушал ли Deutsche Bank американское банковское законодательство, в частности, по борьбе с отмыванием денег. Банк говорит, что держит регуляторов в США и Европе в курсе своих выводов.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе банка, «требования Тима Уисвелла безосновательны», а Deutsche Bank «намерен решительно отстаивать свою позицию». «Никто не видел никакой серьезной информации по этому поводу, которая бы исходила из какого-либо серьезного источника». Представитель Ротенбергов отрицает их причастность к таким операциям. За последние месяцы на фоне более широкого замедления бизнеса в РФ банк провел сокращение штата и заявил, что закрывает российский бизнес ценных бумаг. Процесс расследования бросает дополнительную «тень» на Deutsche Bank и его московский офис, отмечает НР.

 

Кроме того, в июле стало известно, что департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (DFS) запросил у Deutsche Bank документы его московского офиса, чтобы отследить подозрительные сделки. Deutsche Bank проводит внутреннюю проверку возможного отмывания денег российскими клиентами. Она также сообщила, что Уисвелл был уволен 18 августа по статье Трудового кодекса, где говорится о «виновных действиях работника, непосредственно обслуживающего денежные или материальные ценности, если эти действия дали основания для утраты доверия к нему со стороны работодателя».

 


фото tvrain-st.cdn.ngenix.net