Якутский банк лишен лицензии за отмывание денежных средств

Оба кредитных заведения не соблюдали требования законов в оплати противодействия отмыванию доходов.

Напомним, Эльвира Набиуллина ранее до этого заявляла об ужесточении политики ЦБ по отношению к банкам, нарушающим федеральное финансовое законодательство и нормативные требования надзорного органа.

В свою очередь, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заявило, что выплаты вкладчикам Алданзолотобанка, начнутся не позже 24 июля. Запрет на осуществление банковских операций получили московский «Аделантбанк» и якутский «Алданзолотобанк». Кредитная организация, по имеющейся информации регулятора, принимала участие в сомнительных транзитных операциях и операциях по выводу больших денежных сумм за рубеж.

Там отмечается, что решение было принято в связи с несоблюдением кредитной организацией законодательства в области противодействия легализации доходов и финансированию терроризма.

По величине активов, по сведениям «РИА Рейтинга», банк занимал на 1 апреля 2015-го 572 место в банковской системе Российской Федерации. В «Аделантбанк» назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Центральный банк РФ отозвал лицензию на осуществление банковких операций у московского ПАО «Аделантбанк», информировали в пресс-центре регулятора. При этом средства за рубеж выводились в огромных объемах, подчеркивается в сообщении Центробанка.

фото cdn.tvc.ru