Банки России обяжут незамедлительно сообщать в Росфинмониторинг об операциях, проводимых с частными лицами или компаниям, которые являются резидентами одной из стран, попавших под российские санкции.

Росфинмониторинг разослал в банки письмо с предписанием незамедлительно сообщать ведомству об операциях резидентов 41 страны.

В частности, банки должны предоставлять информацию обо всех финансовых операциях граждан стран ЕС, США, Канады, Австралии, Норвегии, Швейцарии и других государств, в отношении которых Россия ввела контр-санкции.

Если банк будет пренебрегать этим требованием, его действия будут квалифицированы как нарушение закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Этот перечень, по словам близкого к ведомству источника, является новым, он сформирован «в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России». В него входят страны, в отношении которых сейчас действуют российские санкции; страны, которые не выполняют требования межправительственной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; страны, которые не препятствуют терроризму, коррупции и свободному обороту наркотиков. Последствием за нарушение данной статьи может быть, в числе прочего, отзыв банковской лицензии.

В письме Росфинмониторинга состав списка объясняется, пишет газета.


фото www.polit.ru