По словам Лаубера, нарушения швейцарских законов могли состоять в подкупе иностранных должностных лиц, отмыванием денег и нерациональном управлении фондом. Следствие отмечает, что сумма средств, незаконно использованных 1MDB составляет порядка $4 млрд. Следствию также известно, что часть этих денег была перечислена на швейцарские счета чиновников.


Фондом 1MDB руководит наблюдательный совет во главе с премьер-министром Малайзии Наджибом Разаком. Его подозревают в коррупции во время предвыборной кампании. Швейцария уже заморозила активы на десятки миллионов долларов США на банковских счетах страны, предположительно, связанных с делом, и ведет расследование в отношении двух высокопоставленных сотрудников фонда и еще ряда человек.