Бизнес журнал

Российские банки начнут требовать от клиентов «источник происхождения» денег

12:45, 31 марта 2016

Как пишет «Московский комсомолец», начиная со второй половины 2016 года российские банки получат право не отдавать клиентам деньги со счетов, если не будет доказана легальность их получения.

По его словам, в середине 2016 года амнистия капитала прекратит свое действие, в связи с чем, банки будут обязаны требовать у клиентов предоставить информацию об источнике их дохода, сообщает ufirms.ru. Это может быть как справка о доходах с работы, из налоговой службы либо документ о продаже имущества.

Следует отметить, что сбербанк не стал дожидаться окончания амнистии капиталов, и уже сейчас при снятии или переводе клиентом со счёта более 1,5 млн рублей, запрашивает подтверждающие документы.

Как сообщается, эту практику уже реализовал сбербанк России.

В настоящее время, различные банки из Топ-10 по разному подходят к решению вопроса о контроле за средствами клиентов. Однако отмечается, что к лету ситуация может измениться, если Центробанк выпустить конкретный перечень документов, которые необходимо будет запрашивать у клиента при оказании ему услуг как по открытию, так и по выдаче вклада.


фото ivday.ru

Другие новости