По данным Росфинмониторинга, объём денежных средств, которые были выведены из России в результате подозрительных операций, составил в прошлом году 11,7 трлн рублей.


В связи с чем Росфинмониторинг и кредитные организации, направляющие в финансовую разведку сообщения о подозрительных операциях, применяют понятие «финансовые операции/сделки, в отношении которых возникают подозрения о том, что они могут быть связаны с легализацией (отмыванием) преступных доходов».

Как отметили в ведомстве, этот число практически не изменилось в сравнении с показателем за 2014 год. Между тем, в 2013 году он составлял практически 16,2 трлн руб. Прирост в абсолютных значениях незначительный с учетом резкого скачка стоимости иностранной валюты, подчеркивают в Росфинмониторинге.

При этом поступление из-за рубежа в Россию по тем же (сомнительным — прим. ТАСС) основаниям составило в 2015 году около 215 млрд руб., в 2014 году — около 340 млрд руб., в 2013 году — около 500 млрд руб.

В 2015 году сотрудниками главного информационно-аналитического центра МВД России выявлено 863 преступления, связанных с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Большую часть из них составили преступления по ст. 174.1 УК РФ, а оставшиеся приходятся на ст. 174 УК РФ. Кроме того, в 2015 году в стране было выявлено 657 лиц, совершивших преступления, связанные с легализацией своих или чужих преступных доходов.

в минувшем году Росфинмониторинг направил в правоохранительные органы более 22 тыс. ответов со сведениями о финансовых связях фигурантов расследований.


фото phototass2.cdnvideo.ru