Ранее, 21 августа 2015 года, за неоднократные нарушения федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» банк был лишен лицензии. «При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах», — уточнял регулятор.

 

В соответствии с приказом Банка России в «Далта-банке» была назначена временная администрация, а полномочия исполнительных органов кредитной организации были приостановлены. «Далта-банк» занимал 750-е место по величине активов в банковской системе РФ. На момент вынесения судебного решения активы банка в более чем семь раз превышали сумму обязательств. Он целиком контролируется группой физических лиц и ориентирован на обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, а также размещение средств на рынке межбанковского кредитования.

 


фото rueconomics.ru