В текущем году в России ужесточат контроль за анонимными интернет-платежами с целью пресечения незаконного обналичивания средств, выводов активов, а также финансирования терроризма.


Еще один канал проведения сомнительных операций, которые могут прикрывать финансирование терроризма, рассказали участники платежного рынка — переводы через терминалы.

Екатеринбург, Февраль 15 (Новый День — Новый Регион, Аристарх Святки) — российские банки и другие финансовые учреждения ждет рост нагрузки по выявлению сомнительных операций, включая краудфандинг.

По словам заместителя главы Росфинмониторинга Павла Ливадного, наибольший риск с точки зрения борьбы с терроризмом представляют анонимные переводы.

Кроме того, профильные регуляторы намерены бороться с финансированием терроризма. Издание отмечает, что сейчас при совершении переводов через терминалы операция проходит без какой-либо идентификации. Даже при переводе мелких сумм оператор банка получает информацию по двум документам. «Такая анонимность дает возможность безболезненно финансировать кого угодно и что угодно», — отметил источник, знакомый с ситуацией. Однако, если перевод сделал иностранец, идентификация не происходит. По словам собеседников «Ъ» на платежном рынке, эта уязвимость может использоваться не только для прямого финансирования терроризма, хотя в отдельных случаях это именно так, чаще переводы идут «на оплату услуг наркодилеров, а уже от наркобизнеса — к террористам».

Активизация Росфинмониторинга в борьбе с терроризмом не случайна, отмечает издание. Теперь FATF намерена провести встречу, где страны, в том числе Россия, представят свои предложения. Реализовать изменения планируется в течение года.

Перспектива дополнительной нагрузки банкиров не радует, но официально высказывать недовольство, учитывая серьезность вопроса, они не готовы.


фото kuban24.tv