Бизнес журнал

Центробанк РФ оштрафовал «Deutsche Bank»

22:10, 15 декабря 2015

Официальный представитель Deutsche Bank в России отказался комментировать эту информацию.


Немецкий Deutsche Bank AG оштрафован российским Центробанком на 300 тысяч рублей за преступление правил внутреннего контроля, которое допустило представительство организации в Москве. Представители бизнесменов опровергли их причастность к «зеркальным» сделкам.

ЦБ отозвал лицензию у «Промсбербанка» в апреле этого года. Как писала ufirms.ru, в ноябре сотрудники правоохранительных органов задержали Григорьева. Все эти банки лишились лицензий Банка России.

Молдавский судья рассказал о сомнительных решениях молдавских судей, выдающих приказы (так в молдавском суде называются исполнительные листы) о взыскании многомиллионных долгов. Ее суть заключалась в том, что иностранные компании заключали договоры займов, согласно которым российские компании якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов (от $100 млн до $875 млн) или выступали по ним поручителями. Регуляторы в США и Великобритании проверяют сделки более чем за три года на сумму в $6 млрд из-за подозрений, что Deutsche Bank оказывал за ними недостаточный контроль. По данным издания, расследование связано с так называемыми зеркальными сделками, при которых клиенты московского офиса Deutsche Bank покупали ценные бумаги в рублях, а затем продавали их в иностранной валюте, в частности в долларах, через офис банка в Лондоне. Это первый случай расследования возможного нарушения крупным западным банком режима антироссийских санкций. Самый крупный штраф, как ожидается, может быть назначен в США. Об этом в понедельник, 14 декабря, сообщили в информационном агентстве Bloomberg.

Утверждается, что немецкий офис был вовлечён в незаконную схему и в итоге оказался в роли жертвы. Это помогло банку избежать более значительного штрафа, рассказал агентству Bloomberg анонимный источник.

Ранее Deutsche Bank также сообщил о переводе председателя правления и руководителя департамента коммерческих банковских услуг ООО «Дойче Банк» Йорга Бонгартца из Москвы во Франкфурт, где он будет курировать бизнес банка в Центральной и Восточной Европе.


фото pronedra.ru


Другие новости