Центральный банк России и Росфинмониторинг планируют ужесточить законодательство, направленное на борьбу с отмыванием денег через кредитные учреждения.

Сегодня банки не обязаны отказывать подозрительным клиентам в совершении операции, открытии счета или вклада, пишет ufirms.ru. Определять их будут по характерным признакам. Под подозрение попадают юрлица с минимальным уставным капиталом и без бухгалтера, которые были замечены в совершении транзитных операций и выведении средств за рубеж. Следить будут и за физическими лицами, в частности за теми, кто часто меняет валюту.

 

Планируется определить перечень конкретных характеристик, которые будут однозначно, по мнению регулятора, свидетельствовать о том, что клиент так или иначе задействован в схемах отмывания денег. Банки, не исполняющие требования ЦБ, за нарушение закона лишатся лицензий.


фото www.polit.ru